تحقیق پولشويي

اتحاديه اروپا,اقدامات بین‌المللی در برابر پولشویی,پيشينه فرايند پول شوي,پیشینه تاریخی پولشویی,دانلود كار تحقيقي حقوق,دانلود كار تحقيقي رايگان,كار تحقيقي پولشويي,كار تحقيقي حقوق,كنوانسیون پالرمو,كنوانسیون وین,کميته بال (بازل),مقاله پولشويي
دانلود تحقیق پولشويي

دانلود فایل

دانلود تحقیق در مورد پولشويي،در قالب word و در 47 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: كليات تحقيق1-1- مقدمه1-2- بيان مسئله1-3- ضرورت و اهميت موضوع1-4- اهداف تحقيق1-5- سوالات تحقیق1-6- تعريف اصطلاحاتفصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق2-1- پیشینه تاریخی پولشویی2-2- پيشينه فعاليت هاي بين المللي در رابطه با جرم پولشويي2-2-1- کميته بال (بازل)2-2-2- سازمان ملل2-2-3- گروه کاری اقدامات مالی2-2-4- اتحاديه اروپا2-3- اقدامات بین‌المللی در برابر پولشویی2-3-1- كنوانسیون وین2-3-2- كنوانسیون پالرمو2-3-3- سایر كنوانسیون‌ها2-4- پيشينه فرايند پول شويي در ايران2-5- قانون مبارزه با پولشويي در ايران2-6- نظام حقوقی ایران ومسأله پول شویی2-7- استدلال‌های موافقین با لایحه2-8- استدلال های مخالفین با لایحهفصل سوم: رويه هاي قضايي و نتيجه گيري3-1- تبیین پول‌شویی3-1-1 گونه‌هاي پولشويي3-1-2- شیوه‌های پول‌شویی3-1-3- روش‌های تطهیر درآمدهای ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی3-1-4- پول های کثیف3-1-5- مصاديق پول كثيف3-1-6- ويژگيهاي جرم پول شويي3-1-7- مراحل پول شويي3-1-8- مشاغل در معرض سوء استفاده پول شويان3-2- مستندات داخلی در مورد جرم انگاری تطهیر پول در ایران3-2-1- مستندات فقهی3-2-2- مستندات حقوقی3-3- جرم انگاری پول شویی در ایران3-4- ضرورت جرم انگاری پول‌شویی3-5- جرم پولشویی تعزیری است یا بازدارنده؟3-6- راهكارهاي قانوني در مبارزه با جرم پولشويي3-7- تبعات زیان‌بار جرم پول‌شویی برای نظام اقتصادی کشور3-8- نتيجه‌گيري3-9- پيشنهادهافصل چهارم: منابع و مأخذچكيده تحقیق:جرم پولشویی فرآیندی برای تبدیل درآمدهای نامشروع (ناشی از قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و…) به درآمدهای ظاهراً مشروع است. پس از مطرح شدن این جرم در داخل ایران، قوه قضائیه و حقوقدانان، جوانب این جرم را مورد توجه قرار دادند و به ضرورت جرم انگاری آن صحه گذاردند تا در نتیجه در اواخر سال ۱۳۸۶ قانون مبارزه با پولشویی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. یکی از راه‌های کشف جرم پولشویی گزارش شورای عالی مبارزه با پولشویی به قوه قضاییه برای رسیدگی است.به موجب ماده ۴ قانون فوق­الذکر برای هماهنگ‌کردن دستگاه‌های ذیربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک برای مقابله با جرم پولشویی، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت (ادامه دارد) …

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
مقاله پولشويي كار تحقيقي پولشويي كار تحقيقي حقوق دانلود كار تحقيقي حقوق دانلود كار تحقيقي رايگان پیشینه تاریخی پولشویی کميته بال (بازل) اقدامات بین‌المللی در برابر پولشویی اتحاديه اروپا كنوانسیون وین كنوانسیون پالرمو پيشينه فرايند پول شوي

  • تحقیق معماری بیزانس (326-565 میلادی)

    تحقیق معماری بیزانس (326-565 میلادی) هنر بیزانسی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع معماری بیزانس (326-565 میلادی)،در قالب word و در 12 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمههنر بیزانسی (بیزانس)هنر بیزانسی پسین (معماری)معماری منبع بخشی از متن تحقیق:راوانا، شهری که…

  • تحقيق كمروئي

    تحقيق,تعريف كمرويي,دانلود تحقيق,روانشناسي,علوم اجتماعي,علوم تربيتي,كار تحقيقي,كمرويي,كمرويي چيست دانلود تحقيق كمروئي دانلود فایل مقدمه « خداوند متعال وقتي انسان را آفريد از نظر جسمي تجهيزاتي مانند چشم و گوش و زبان را در او قرار داد تا در پرتو اين تجهيزات…

  • پرسشنامه عادت‌های خواندن

    پرسشنامه عادت‌های خواندن رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود پرسشنامه با موضوع عادت‌های خواندن،در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش.توضیحات:پرسشنامه عادت‌های خواندن که نور شاه‌ریز عبدالکریم و عامل حسن  (2006) در پژوهش خود تحت عنوان "عادت‌ها و نگرش‌های خواندن…

  • تحقیق سبک های مقابله

    تحقیق سبک های مقابله رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود تحقیق با موضوع سبک های مقابله،در قالب doc و در 26 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن:از اوايل دهه 1970 بسياري از محققان به مطالعه پاسخ¬هاي هوشيار در شرايط تنيدگي زاي بيروني…

  • پاورپوینت آیات امید بخش قرآن

    آیات امید بخش قرآن,پاورپوینت آیات امید بخش قرآن,تحقیق آیات امید بخش قرآن,دانلود پاورپوینت آیات امید بخش قرآن,مقاله آیات امید بخش قرآن دانلود پاورپوینت آیات امید بخش قرآن دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع آیات امید بخش قرآن،در قالب ppt و در…

  • تحقیق معرفي و بررسي عوامل موثر در ميزان نفوذ آب هاي زيرزميني به داخل تونل هاي معدني

    تونل,رسوبی,سنگ آذرین,فیزیکی,معدن,نفوذ آب تحقیق معرفي و بررسي عوامل موثر در ميزان نفوذ آب هاي زيرزميني به داخل تونل هاي معدني رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  معرفي و بررسي عوامل موثر در ميزان نفوذ آب هاي زيرزميني به داخل…

  • پاورپوینت رهنمودهایی برای کاربرد برنامه همگام سازی

    اصلاح رفتار کودک,اصلاح رفتار کودکان,الگوهای عملکردی صحیح کودک,بهبود رفتار کودک,تغییر رفتار در کودکان,تغییر رفتار کودک,تغییرات در رفتار کودک,تغییرات مثبت در کودک,رفتار کودک,رفتار کودک 2 ساله,رفتار کودک 4 ماهه,رفتار کودکان,عملکرد کودک دانلود پاورپوینت رهنمودهایی برای کاربرد برنامه همگام سازی دانلود فایل…

  • تحقیق بررسی مدیریت کانال های توزیع

    انواع شبکه هاي توزیع کالا,انواع شبکه هاي توزیع کالا در ایران,تحقیق در مورد کانال های توزیع,تحقیق کانال های توزیع,سیستم توزیع,شبکه توزیع,شبکه هاي توزیع کالا در ایران,کانال توزیع,کانال های توزیع,مدل شبکه هاي توزیع کالا,مقاله کانال های توزیع دانلود تحقیق بررسی مدیریت…

  • تحقیق بیماری هلندی اقتصاد

    آشنایی با بیماری هلندی,بروز بیماری هلندی,بیماری هلندی,بیماری هلندی اقتصاد,بیماری هلندی در اقتصاد ایران,بیماری هلندی ویکی پدیا,پاورپوینت بیماری هلندی,پایان نامه بیماری هلندی,تحقیق بیماری هلندی,عوامل بروز بیماری هلندی,مقاله بیماری هلندی دانلود تحقیق بیماری هلندی اقتصاد دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع بیماری هلندی اقتصاد،در…

  • پکیج کامل جزوه و ویدئوهای درس دوم زبان انگلیسی یازدهم (روشی سالم برای زندگی: A Healthy Life Style)

    انگلیسی یازدهم,جزوه زبان انگلیسی یازدهم,جزوه زبان کنکور,جزوه زبان یازدهم,جزوه کامل زبان 11 دبیرستان,جزوه کامل زبان انگلیسی11,زبان انگلیسی 11 دبیرستان برای کنکور,زبان یازدهم,کتاب زبان انگلیسی یازدهم,گرامر زبان انگلیسی11 برای کنکور دانلود پکیج کامل جزوه و ویدئوهای درس دوم زبان انگلیسی یازدهم…

  • پاورپوینت نحوه بکارگیری وسایل در حین عمل جراحی

    پاورپوینت نحوه بکارگیری وسایل در حین عمل جراحی بکارگیری وسایل در حین عمل جراحی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع نحوه بکارگیری وسایل در حین عمل جراحی،در قالب ppt و در 21 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:جا‌به‌جا کردن وسایل…

  • طرح توجیهی( دوره آموزشی) احداث کارگاه خیاطی (دوخت چادر)

    طرح توجیهی( دوره آموزشی) احداث کارگاه خیاطی (دوخت چادر) رفتن به سايت اصلي دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی راه اندازی کارگاه خیاطی (دوخت چادر)،در 55 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.خلاصه ای…

  • تحقیق آداب و رسوم استان های گیلان و مازندران

    آداب و رسوم گیلان,آداب و رسوم گیلانی,آداب و رسوم گیلانی ها,آداب و رسوم گیلانیان,آداب و رسوم مازندران,آداب و رسوم مازندرانی,آداب و رسوم مازندرانی ها,آداب ورسوم گیلان,اداب رسوم گیلان,اداب مردم گیلان,اداب ورسوم گیلانی,رسوم گیلان,رسوم مازندرا دانلود تحقیق آداب و رسوم استان…

  • تحقیق مبانی، اصول، نحوه ایجاد و فعالیت حلقه های کیفیت در سازمان ها

    تحقیق حلقه های کیفیت,تکنیک حلقه های کیفیت,تکنیک حلقه های کیفیت در سازمان ها,حلقه های کیفیت,حلقه های کیفیت qcc,حلقه های کیفیت چیست,فعالیت حلقه های کیفیت,کنترل کیفیت سازمانها,مدیریت کیفیت جامع,مدیریت کیفیت جامع در سازمان دانلود تحقیق مبانی، اصول، نحوه ایجاد و فعالیت…

  • تحقیق روان شناسی عشق ورزیدن

    پایان نامه پیرامون عشق ورزیدن,پروژه عشق ورزیدن,تحقیق در مورد عشق ورزیدن,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی عشق ورزیدن,تحقیق عشق ورزیدن,دانلود تحقیق عشق ورزیدن,مقاله عشق ورزیدن تحقیق روان شناسی عشق ورزیدن رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:برای انسان رسیدن به کمال بدون…

  • پاورپوینت هوش تجاری

    پاورپوینت هوش تجاری,پایان نامه هوش تجاری,پروژه هوش تجاری,تحقیق هوش تجاری,دانلود پروژه هوش تجاری,دانلود تحقیق هوش تجاری,دانلود مقاله هوش تجاری,مقاله هوش تجاری,هوش تجاری,هوش تجاری pdf,هوش تجاری ppt,هوش تجاری چیست دانلود پاورپوینت هوش تجاری دانلود فایل دانلود پاورپوینت در مورد هوش تجاری،در…

  • آموزش سیم پیچی موتور Ac همراه با محاسبات و فرمول ها

    دانلود آموزش سیم پیچی موتور Ac همراه با محاسبات و فرمول ها دانلود آموزش سیم پیچی موتور Ac همراه با محاسبات و فرمول ها دانلود فایل چرا موتور های الکتریکی سه فاز کاربرد بیشتری نسبت به سایر موتور های دارند…

  • گزارش کارآموزی در بیمه دانا

    دانلود گزارش کارآموزی بیمه,دانلود گزارش کارآموزی بیمه دانا,گزارش رایگان کارآموزی بیمه,گزارش کارآموزی بیمه,گزارش کارآموزی بیمه پارسیان,گزارش کارآموزی بیمه پاسارگاد,گزارش کارآموزی بیمه تامین اجتماعی,گزارش کارآموزی بیمه دانا دانلود گزارش کارآموزی در بیمه دانا دانلود فایل دانلود گزارش کارآموزی در بیمه دانا،در…

  • پاورپوینت نامه نگاری انگلیسی

    انگلیسی,,زبان انگلیسی,نامه نگاری پاورپوینت نامه نگاری انگلیسی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع نامه نگاری انگلیسی،در قالب ppt و در 205 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:کتاب نامه نگاری به زبان انگلیسی از منابع آموزشی دانشجویان دانشگاه میباشد که…

  • تحقیق محمد رضا کلهر

    تحقیق محمد رضا کلهر محمد رضا کلهر رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق محمد رضا کلهرقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 10 بخشی از متن تحقیق:در يکي از روزهاي تابستاني سال 1245 (ه. ق) در کرمانشاه متولد شد.…

  • تحقیق نقد آثار رنه ماگریت

    تحقیق نقد آثار رنه ماگریت رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل:موضوع : رنه ماگریت،قالبندی : wordتعداد صفحات : 185بخشی از متن تحقیق :بسياري از نقاشي‎هاي مگريت به يكي انگاشتن عرفاني و افلاتوني واژه‎ها به سختي مي‎تازند. همان‎طور كه واژه‎ها در…

  • تحقيق جامعه شناسي گروههاي سياسي

    تحقيق علوم سياسي,جامعه شناسي,دانلود تحقيق,علوم سياسي,كار تحقيقي علوم سياسي,گروههاي سياسي دانلود تحقيق جامعه شناسي گروههاي سياسي دانلود فایل مقدمه • انسانها بيشتر عمرشان را در گروهها زندگي مي کنند؛آنها به عنوان اعضاي خانواده، ساکنان يک محله يا شهر، اعضاي يک…

  • پاورپوینت با موضوع تئوری مدیریت کلاسیک

    ارائه,اسلاید,پاورپوینت,پروژه,تئوری,تحقیق,جزوه,خرید,دانشجویی,دانشگاهی,فروش,کلاسیک,گزارش,مدیریت,مقاله,مهندسی,موضوع دانلود پاورپوینت با موضوع تئوری مدیریت کلاسیک دانلود فایل پاورپوینت با موضوع تئوری مدیریت کلاسیک زیبا و کاربردی در 39 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: پاورپوینت موضوع تئوری مدیریت کلاسیک اسلاید خرید…

  • پاورپوینت تدریس نشانه ث

    پاورپوینت تدریس نشانه ث رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت تدریس نشانه ث،در قالب ppt و در 15 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:نشانه جدید را در کلمات هم پایان به دانش آموز آموزش دهید (یادگیری نشانه جدید در پایان…

  • تحقیق بررسي ميزان و نحوة گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر

    اوقات فراغت دانش آموزان,پاورپوینت اوقات فراغت دانش آموزان,تحقیق اوقات فراغت دانش آموزان,تحقیق در مورداوقات فراغت دانش آموزان,دانلود تحقیق اوقات فراغت دانش آموزان,دانلود تحقیق در مورد اوقات فراغت دانش آموزان,دانلود مقاله اوقات فراغت دانش آ تحقیق بررسي ميزان و نحوة گذراندن…

  • پیش بینی عمر باقیمانده خطوط لوله دچار خوردگی بوسیله CBR

    پایان نامه خطوط لوله,پایان نامه خوردگی خطوط لوله,پروژه خطوط لوله,پیش بینی عمر باقیمانده خطوط لوله,تحقیق عمر خطوط لوله,تحقیق عمر خطوط لوله دچار خوردگی,خوردگی,خوردگی خطوط لوله,عمر باقیمانده خطوط لوله,مقاله خوردگی خطوط لوله,مقاله عمر خطوط لوله دانلود پیش بینی عمر باقیمانده خطوط…

  • دانلود طرح توجیهی منبت کاری

    BPمنبت کاری,Business Plan م,امکان سنجی منبت کاری,دانلود طرح توجیهی منبت کاری,طرح تجاری منبت کاری,طرح توجیهی پیرامون منبت کاری,طرح توجیهی منبت کاری,طرح کارآفرینی منبت کاری,طرح کسب و کار منبت کاری,کارآفرینی منبت کاری,منبت کاری دانلود دانلود طرح توجیهی منبت کاری دانلود فایل…

  • تحقیق فلسفه‌ از نظر داوري‌ اردكاني‌

    پروژه فلسفه‌ از نظر داوري‌ اردكاني‌,تحقیق در مورد فلسفه‌ از نظر داوري‌ اردكاني‌,دانلود تحقیق فلسفه‌ از نظر داوري‌ اردكاني‌,دانلود رایگان تحقیق فلسفه‌ از نظر داوري‌ اردكاني‌,فلسفه‌ از نظر داوري‌ اردكاني‌,مقاله,مقاله فلسفه‌ از نظر داوري‌ اردكاني‌ تحقیق فلسفه‌ از نظر داوري‌…

  • سیستم پایگاه داده های توزیع شده

    استقلال از سخت افزار,پایگاه داده های توزیع شده,سیستم پایگاه ها دانلود سیستم پایگاه داده های توزیع شده دانلود فایل فهرست مطالب : فصل اول سیستم پایگاهی توزیع شده تعاریف مزایا و معایب سیستم پایگاهی توزیع شده چند سیستم نمونه سیستم…

  • تحقیق روش زندگي كردن ائمه

    تحقیق روش زندگي كردن ائمه رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : روش زندگي كردن ائمه،قالبندی : Word ( قابل ویرایش )تعداد صفحات : 60بخشی از متن تحقیق : « به نام خداي يكتا»مقدمه خواندن و دانستن شرح حال…

  • تحقیق اختلال در ديكت، دقت، توجه و حساسيت شنيداري

    آموزش دیکته,اختلال نقص در (ADD),تحقیق(اختلال در ديكته) دقت,تعريف اختلال در توجه (ADD),توجه و حساسيت شنيداري,دیکته چیست,مشکلات دانش آموزان در دیکته تحقیق اختلال در ديكت، دقت، توجه و حساسيت شنيداري رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق اختلال در ديكته، دقت، توجه…

  • پاورپوینت با موضوع هوش هیجانی

    پاورپوینت هوش هیجانی,هوش هیجانی,هوش هیجانی pdf,هوش هیجانی ppt,هوش هیجانی تست,هوش هیجانی چیست,هوش هیجانی در کودکان,هوش هیجانی در مدیریت,هوش هیجانی کودکان,هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی,هوش هیجانی و سلامت روان دانلود پاورپوینت با موضوع هوش هیجانی دانلود فایل دانلود پاورپوینت در مورد…

  • پاورپوینت محیط بازاریابی

    تحقیق محیط بازاریابی,محیط بازاریابی,محیط بازاریابی بانکی,محیط بازاریابی بین الملل,محیط بازاریابی بین المللی,محیط بازاریابی خرد,محیط بازاریابی صنعتی,محیط بازاریابی کاتلر,محیط بازاریابی کلان,محیط بازاریابی گردشگری,محیط بازاریابی ورزشی,مقاله محیط بازاری دانلود پاورپوینت محیط بازاریابی دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع محیط بازاریابی،در قالب ppt…

  • تحقیق چگونگي به اجرا گذاشتن چك در مراجع ثبتي

    پایان نامه پیرامون اجرا گذاشتن چك,پروژه اجرا گذاشتن چك,تحقیق اجرا گذاشتن چك,تحقیق در مورد اجرا گذاشتن چك,حقوق تجارت,دانلود تحقیق اجرا گذاشتن چك,کار تحقیقی اجرا گذاشتن چك,مقاله اجرا گذاشتن چك تحقیق چگونگي به اجرا گذاشتن چك در مراجع ثبتي رفتن به…

  • پاورپوینت روغن سبوس برنج وروش های استخراج آن

    پاورپوینت روغن سبوس برنج وروش های استخراج آن نحوه گرفتن روغن سبوس برنج رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع روغن سبوس برنج وروش های استخراج آن ،در قالب ppt و در 31 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:تاریخچه…